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日期： 2022-07-03 20:07

【公告】安盛生補充董事會決議召開111年股東常會相關事宜(新增召集事由)

‧ 2022-05-20 19:38

日    期：2022年05月20日

公司名稱：安盛生(6734)

主    旨：補充安盛生董事會決議召開111年股東常會相關事宜(新增召集事由)

發言人：廖及均

說    明：

1.董事會決議日期:111/05/20
2.股東會召開日期:111/06/30
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
                      1.110年度營業報告。


                      2.審計委員會審查110年度決算表冊報告。


                      3.本公司虧損達實收資本額二分之一報告。


                      4.私募普通股辦理情形報告。


6.召集事由二、承認事項:
                     1.110年度營業報告書及財務報表案。


                     2.110年度虧損撥補案。


7.召集事由三、討論事項:
                     1.修訂本公司「公司章程」案。(新增)
                     2.修訂本公司「董事選舉辦法」案。(新增)
                     3.修訂本公司「股東會議事規則」案。(新增)
                     4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(新增)
8.召集事由四、選舉事項:
                     1.全面改選董事案。


9.召集事由五、其他議案:
                     1.解除新任董事競業禁止限制案。(新增)
10.召集事由六、臨時動議:
                     無。


11.停止過戶起始日期:111/05/02
12.停止過戶截止日期:111/06/30
13.其他應敘明事項:無。

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