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日期： 2022-07-07 01:12 |
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【公告】台名111年股東常會重要決議事項 | ||||
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日 期：2022年05月26日 公司名稱：台名(5878) 主 旨：台名111年股東常會重要決議事項 發言人：陳養國 說 明： 1.股東常會日期:111/05/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過每普通股配發現金股利新台幣3元。 3.重要決議事項二、章程修訂: 通過「公司章程」修正案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 承認110年度營業報告書及財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選第8屆董事6席(含獨立董事3席)，當選名單如下: 董事 台灣領航資產投資股份有限公司代表人李正之 董事 台灣領航資產投資股份有限公司代表人李佳鍞 董事 正融實業股份有限公司 獨立董事 張建祥 獨立董事 謝宗翰 獨立董事 黃富貴 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (2)通過解除本公司第8屆董事及其代表人競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。 |
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