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日期: 2022-07-07 01:12

【公告】台名111年股東常會重要決議事項
 
• 2022-05-26 18:32
 
日  期:2022年05月26日

公司名稱:台名(5878)

主  旨:台名111年股東常會重要決議事項

發言人:陳養國

說  明:

1.股東常會日期:111/05/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過每普通股配發現金股利新台幣3元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過「公司章程」修正案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認110年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選第8屆董事6席(含獨立董事3席),當選名單如下:
董事 台灣領航資產投資股份有限公司代表人李正之
董事 台灣領航資產投資股份有限公司代表人李佳鍞
董事 正融實業股份有限公司
獨立董事 張建祥
獨立董事 謝宗翰
獨立董事 黃富貴
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(2)通過解除本公司第8屆董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無。
   
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