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日期： 2022-06-26 19:03 |
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【公告】健喬111年股東常會重要決議事項 | ||||
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日 期：2022年05月25日 公司名稱：健喬(4114) 主 旨：健喬111年股東常會重要決議事項 發言人：白宏欽 說 明： 1.股東常會日期:111/05/25 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一○年度盈餘分配案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一○年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事(含獨立董事)案 6.重要決議事項五、其他事項: 討論事項: （一）盈餘轉增資發行新股案 （二）修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案 （三）修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案 （四）修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案 （五）修訂本公司「董事選任程序」部分條文案 （六）擬廢止並重新訂定本公司「股東會議事規則」案 其他議案: 通過解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業 禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無 |
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