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日期: 2022-06-26 19:03

【公告】健喬111年股東常會重要決議事項
 
• 2022-05-25 18:38
 
日  期:2022年05月25日

公司名稱:健喬(4114)

主  旨:健喬111年股東常會重要決議事項

發言人:白宏欽

說  明:

1.股東常會日期:111/05/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一○年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一○年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事(含獨立董事)案
6.重要決議事項五、其他事項:
討論事項:
(一)盈餘轉增資發行新股案
(二)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案
(三)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案
(四)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案
(五)修訂本公司「董事選任程序」部分條文案
(六)擬廢止並重新訂定本公司「股東會議事規則」案
其他議案:
通過解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業
禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
   
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