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日期： 2022-06-26 17:06 |
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【公告】誠研董事會決議修訂111年股東常會召集事由(刪除選舉事項-補選董事案) | ||||
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日 期：2022年05月20日 公司名稱：誠研(3494) 主 旨：誠研董事會決議修訂111年股東常會召集事由(刪除選舉事項-補選董事案) 發言人：邱垂健 說 明： 1.董事會決議日期:111/05/20 2.股東會召開日期:111/06/30 3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段213號2樓 「台北矽谷國際會議中心2C廳」 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告案。 (2)110年度審計委員會查核報告書。 (3)本公司資金貸與他人餘額超限改善情形報告。 (4)本公司110年減資彌補虧損案之健全營運計劃辦理情形及執行成效說明報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)110年度營業報告書及合併財務報告案。 (2)110年度虧損撥補案。 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/05/02 12.停止過戶截止日期:111/06/30 13.其他應敘明事項:無 |
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