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日期: 2022-06-26 17:06

【公告】誠研董事會決議修訂111年股東常會召集事由(刪除選舉事項-補選董事案)
 
• 2022-05-20 16:27
 
日  期:2022年05月20日

公司名稱:誠研(3494)

主  旨:誠研董事會決議修訂111年股東常會召集事由(刪除選舉事項-補選董事案)

發言人:邱垂健

說  明:

1.董事會決議日期:111/05/20
2.股東會召開日期:111/06/30
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段213號2樓
「台北矽谷國際會議中心2C廳」
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)110年度營業報告案。
(2)110年度審計委員會查核報告書。
(3)本公司資金貸與他人餘額超限改善情形報告。
(4)本公司110年減資彌補虧損案之健全營運計劃辦理情形及執行成效說明報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)110年度營業報告書及合併財務報告案。
(2)110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/05/02
12.停止過戶截止日期:111/06/30
13.其他應敘明事項:無
   
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