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日期： 2022-07-04 17:19 |
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【公告】虹冠電111年股東常會全面改選董事 | ||||
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日 期：2022年05月27日 公司名稱：虹冠電(3257) 主 旨：虹冠電111年股東常會全面改選董事 發言人：林保偉 說 明： 1.發生變動日期:111/05/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事、自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名: 蔡高忠董事長 黃新年董事 林保偉董事 松翰科技(股)公司代表人:柯福順董事 松翰科技(股)公司代表人:林秀玲董事 蔡淑真獨立董事 吳傳銓獨立董事 喻家麟監察人 4.舊任者簡歷: 蔡高忠董事長 / 益友管理顧問(股)公司董事長 黃新年董事 / 虹冠電子工業(股)公司總經理 林保偉董事 / 虹冠電子工業(股)公司執行副總經理 松翰科技(股)公司代表人:柯福順董事 / 松翰科技(股)公司總經理 松翰科技(股)公司代表人:林秀玲董事 / 松翰科技(股)公司會計兼財務主管 蔡淑真獨立董事 / 寶晨會計師事務所會計師 吳傳銓獨立董事 / 安侯建業聯合會計師事務所會計師 喻家麟監察人 / 創和資訊科技有限公司執行副總 5.新任者職稱及姓名: 強茂股份有限公司代表人:方敏宗董事 松翰科技股份有限公司代表人:蔡高忠董事 強茂股份有限公司代表人:陳佐銘董事 林保偉董事 詹文雄獨立董事 傅新彬獨立董事 張道林獨立董事 6.新任者簡歷: 強茂股份有限公司代表人:方敏宗董事 / 強茂(股)公司法人董事代表人 松翰科技股份有限公司代表人:蔡高忠董事 / 益友管理顧問(股)公司董事長 強茂股份有限公司代表人:陳佐銘董事 / 強茂(股)公司半導體事業部營運長 林保偉董事 / 虹冠電子工業(股)公司執行副總經理 詹文雄獨立董事 / 芯鼎科技(股)公司董事長 傅新彬獨立董事 / 高雄科技大學行銷與流通管理系教授 張道林獨立董事 / 將大科技(股)公司董事兼總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿,全面改選董事 9.新任者選任時持股數: 強茂股份有限公司代表人:方敏宗董事 23,996,000股 松翰科技股份有限公司代表人:蔡高忠董事 6,571,472股 強茂股份有限公司代表人:陳佐銘董事 23,996,000股 林保偉董事 906,333股 詹文雄獨立董事 0股 傅新彬獨立董事 0股 張道林獨立董事 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/07/25~111/07/24 11.新任生效日期:111/05/27 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選董事，故不適用。 14.同任期監察人變動比率:任期屆滿並設置審計委員會代替監察人，故不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項:無。 |
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