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日期: 2022-08-09 22:36

【公告】中化代重要子公司「中化裕民健康事業股份有限公司」董監事任期屆滿,全面改選。
 
• 2022-06-30 17:18
 
日    期:2022年06月30日

公司名稱:中化(1701)

主    旨:代中化重要子公司「中化裕民健康事業股份有限公司」董監事任期屆滿,全面改選。

發言人:孫蔭南 說 明: 1.發生變動日期:111/06/30 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人):法人董事、法人監察人 3.舊任者職稱及姓名: 董事: 中國化學製藥股份有限公司代表人王謝怡貞 中國化學製藥股份有限公司代表人吳志庸 中國化學製藥股份有限公司代表人孫蔭南 中國化學製藥股份有限公司代表人謝君如 中國化學製藥股份有限公司代表人李宗勇 監察人: 中國化學製藥股份有限公司代表人趙德鋒 中國化學製藥股份有限公司代表人黃宜均 4.舊任者簡歷: 董事: 王謝怡貞/中國化學製藥股份有限公司董事長 吳志庸/中國化學製藥股份有限公司總經理 孫蔭南/中化裕民健康事業股份有限公司總經理 謝君如/中國化學製藥股份有限公司副總經理 李宗勇/中化銀髮事業股份有限公司總經理 監察人: 趙德鋒/中國化學製藥股份有限公司處長 黃宜均/中國化學製藥股份有限公司處長 5.新任者職稱及姓名: 董事: 中國化學製藥股份有限公司代表人王謝怡貞 中國化學製藥股份有限公司代表人吳志庸 中國化學製藥股份有限公司代表人孫蔭南 中國化學製藥股份有限公司代表人謝君如 中國化學製藥股份有限公司代表人王厚凱 監察人: 中國化學製藥股份有限公司代表人趙德鋒 中國化學製藥股份有限公司代表人黃宜均 6.新任者簡歷: 董事: 王謝怡貞/中國化學製藥股份有限公司董事長 吳志庸/中國化學製藥股份有限公司總經理 孫蔭南/中化裕民健康事業股份有限公司總經理 謝君如/中國化學製藥股份有限公司副總經理 王厚凱/中化裕民健康事業股份有限公司副總經理 監察人: 趙德鋒/中國化學製藥股份有限公司處長 黃宜均/中國化學製藥股份有限公司處長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任者選任時持股數: 董事: 中國化學製藥股份有限公司代表人王謝怡貞:29,590,000股 中國化學製藥股份有限公司代表人吳志庸:29,590,000股 中國化學製藥股份有限公司代表人孫蔭南:29,590,000股 中國化學製藥股份有限公司代表人謝君如:29,590,000股 中國化學製藥股份有限公司代表人王厚凱:29,590,000股 監察人: 中國化學製藥股份有限公司代表人趙德鋒:29,590,000股 中國化學製藥股份有限公司代表人黃宜均:29,590,000股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/24 ~111/06/23 11.新任生效日期:1110630 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):不適用 16.其他應敘明事項:無
   
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