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日期: 2021-09-18 13:05

【公告】碩禾110年股東常會董事(含獨立董事)全面改選當選名單
 
• 2021-07-23 19:37
 
日  期:2021年07月23日

公司名稱:碩禾(3691)

主  旨:碩禾110年股東常會董事(含獨立董事)全面改選當選名單

發言人:陳繼明

說  明:

1.發生變動日期:110/07/23
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:
 董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼明  / 碩禾電材董事
 董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼興  / 碩禾電材董事
 董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:黃文瑞  / 碩禾電材董事
 董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:黃美智  / 碩禾電材董事
 董事:春如投資有限公司代表人:陳素惠          / 碩禾電材董事
 獨立董事:張文銘 / 碩禾電材獨立董事
 獨立董事:羅世蔚 / 碩禾電材獨立董事
 獨立董事:李輝隆 / 碩禾電材獨立董事
 獨立董事:邱信富 / 碩禾電材獨立董事
4.新任者職稱、姓名及簡歷:
 董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼明 / 碩禾電材董事
 董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼興 / 碩禾電材董事
 董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:林江清 / 國碩科技工業(股)公司副總經理
 董事:勝璽投資股份有限公司代表人:許金榮     / 漢民科技(股)公司副董事長
 董事:春如投資有限公司代表人:陳素惠         / 碩禾電材董事
 董事:黃文瑞     / 碩禾電材董事
 獨立董事:張文銘 / 碩禾電材獨立董事
 獨立董事:羅世蔚 / 碩禾電材獨立董事
 獨立董事:李輝隆 / 碩禾電材獨立董事
 獨立董事:邱信富 / 碩禾電材獨立董事
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):任期屆滿
6.異動原因:全面改選
7.新任者選任時持股數:
 董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼明    29,732,902股
 董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:陳繼興    29,732,902股
 董事:國碩科技工業股份有限公司代表人:林江清    29,732,902股
 董事:勝璽投資股份有限公司代表人:許金榮         2,686,000股
 董事:春如投資有限公司代表人:陳素惠               335,340股
 董事:黃文瑞                                      145,002股
 獨立董事:張文銘                                        0股
 獨立董事:羅世蔚                                        0股
 獨立董事:李輝隆                                        0股
 獨立董事:邱信富                                        0股
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):107/6/8~110/6/7
9.新任生效日期:110/7/23
10.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。
11.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,不適用。
12.同任期監察人變動比率:不適用。
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否。
14.其他應敘明事項:
 本次股東會因應嚴重特殊性肺炎疫情延後召開,新任董事任期以實際改選日起算。
   
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