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日期: 2022-08-16 01:01

【公告】百和興業-KY代子公司江蘇百宏複合材料科技(股)公司董事會決議召開股東臨時會相關事宜
 
• 2022-06-30 20:47
 
日    期:2022年06月30日

公司名稱:百和興業-KY(8404)

主    旨:代子公司江蘇百宏複合材料科技(股)公司董事會決議召開股東臨時會相關事宜

發言人:張玉敏

說    明:

1.董事會決議日期:111/06/30
2.股東臨時會召開日期:111/07/14
3.股東臨時會召開地點:
江蘇百宏複合材料科技(股)公司會議室
(江蘇省無錫市錫山經濟開發區合心路18號)
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
 (一)制定新章程案。

(二)制定《江蘇百宏複合材料科技股份有限公司股東大會議事規則》 (三)制定《江蘇百宏複合材料科技股份有限公司董事會議事規則》 (四)制定《江蘇百宏複合材料科技股份有限公司監事會議事規則》 (五)制定《江蘇百宏複合材料科技股份有限公司對外擔保決策制度》 (六)制定《江蘇百宏複合材料科技股份有限公司對外投資管理制度》 (七)制定《江蘇百宏複合材料科技股份有限公司關聯交易管理制度》 (八)制定《江蘇百宏複合材料科技股份有限公司募集資金管理制度》 (九)關於香港百期國際貿易有限公司收購越南百宏責任有限公司股權案。

7.召集事由四、選舉事項:改選董事案。

8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:NA 11.停止過戶截止日期:NA 12.其他應敘明事項:無
   
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