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日期： 2022-08-11 23:08

【公告】厚生代子公司板建開發股份有限公司董監提前改選，唯一法人股東重新指派新任董監事名單。

‧ 2022-07-01 20:34

    1.DBP.BULL.2107

    日    期：2022年07月01日

    公司名稱：厚生(2107)

    主    旨：代子公司板建開發股份有限公司董監提前
改選，唯一法人股東重新指派新任董監事名單。



    發言人：黃慧女闌

    說    明：

    1.發生變動日期:111/07/01

    2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察
人、獨立董事、自然人董事

  或自然人監察人）:法人董事

    3.舊任者職稱及姓名:

  董事5人：

  (1)徐正材

  (2)徐正群

  (3)徐美倫

  (4)湯坤城

  (5)江瑞瑭

  監察人1人：

  (1)蕭正忠

    4.舊任者簡歷:

  董事5人：

  (1)徐正材：厚生股份有限公司法人代表

  (2)徐正群：厚生股份有限公司法人代表

  (3)徐美倫：厚生股份有限公司法人代表

  (4)湯坤城：厚生股份有限公司法人代表

  (5)江瑞瑭：厚生股份有限公司法人代表

  監察人1人：

  (1)蕭正忠：厚生股份有限公司法人代表

    5.新任者職稱及姓名:

  董事3人：

  (1)徐正材

  (2)江瑞瑭

  (3)陳慧錦

  監察人1人：

  (1)蕭正忠

    6.新任者簡歷:

  董事3人：

  (1)徐正材：厚生股份有限公司法人代表

  (2)江瑞瑭：厚生股份有限公司法人代表

  (3)陳慧錦：厚生股份有限公司法人代表

  監察人1人：

  (1)蕭正忠：厚生股份有限公司法人代表

    7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期
屆滿」、「逝世」或「新任」）:

  新任。



    8.異動原因:提前改選。



    9.新任者選任時持股數:

  董事3人：

  (1)徐正材                    56,000,000股

  (2)江瑞瑭                    56,000,000股

  (3)陳慧錦                    56,000,000股

  監察人1人：

  (1)蕭正忠                    56,000,000股

    10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/08/09~
111/08/08

    11.新任生效日期:111/07/01

    12.同任期董事變動比率:不適用((提早全面改選)

    13.同任期獨立董事變動比率:不適用(提早全面改選)

    14.同任期監察人變動比率:不適用

    15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或
否）:是

    16.其他應敘明事項:無

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