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日期： 2022-06-27 08:06

【公告】寶成代子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")董事重選事宜

‧ 2022-05-27 19:36

日    期：2022年05月27日

公司名稱：寶成(9904)

主    旨：代子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")董事重選事宜

發言人：施志宏

說    明：

1.發生變動日期:111/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
 (1)執行董事，盧金柱先生
 (2)執行董事，蔡佩君小姐
 (3)執行董事，劉鴻志先生
 (4)獨立非執行董事，何麗康先生
 (5)獨立非執行董事，林學淵先生
4.舊任者簡歷:
 (1)執行董事，盧金柱先生
    現為裕元工業之董事會主席、寶成工業股份有限公司(”寶成工業”)之總經理及
    董事、Wealthplus Holdings Limited以及Win Fortune Investments Limited
    之董事。


 (2)執行董事，蔡佩君小姐
    現為裕元工業之董事總經理、寶成工業及Wealthplus Holdings Limited之董事、
    寶勝國際(控股)有限公司之非執行董事。


 (3)執行董事，劉鴻志先生
    現為寶成工業之副總經理。


 (4)獨立非執行董事，何麗康先生
    現為利奧紙品集團(香港)有限公司之獨立非執行董事。曾為瑞穗銀行香港分行
    之總經理/替代行政總裁、佛山水務環保股份有限公司之獨立非執行董事。


 (5)獨立非執行董事，林學淵先生
    曾任職台灣澳盛銀行企業金融處總處長、台灣渣打銀行環球企業部總經理、
    台灣花旗銀行企業金融處董事總經理及資深風控委員。


5.新任者職稱及姓名:
 (1)執行董事，盧金柱先生
 (2)執行董事，蔡佩君小姐
 (3)執行董事，劉鴻志先生
 (4)獨立非執行董事，何麗康先生
 (5)獨立非執行董事，林學淵先生
6.新任者簡歷:
 (1)執行董事，盧金柱先生
    現為裕元工業之董事會主席、寶成工業之總經理及董事、Wealthplus Holdings
    Limited以及Win Fortune Investments Limited之董事。


 (2)執行董事，蔡佩君小姐
    現為裕元工業之董事總經理、寶成工業及Wealthplus Holdings Limited之董事、
    寶勝國際(控股)有限公司之非執行董事。


 (3)執行董事，劉鴻志先生
    現為寶成工業之副總經理。


 (4)獨立非執行董事，何麗康先生
    現為利奧紙品集團(香港)有限公司之獨立非執行董事。曾為瑞穗銀行香港分行
    之總經理/替代行政總裁、佛山水務環保股份有限公司之獨立非執行董事。


 (5)獨立非執行董事，林學淵先生
    曾任職台灣澳盛銀行企業金融處總處長、台灣渣打銀行環球企業部總經理、
    台灣花旗銀行企業金融處董事總經理及資深風控委員。


7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
 解任。


8.異動原因:
 根據香港上市規則及公司章程，董事輪席退任並重選。


9.新任者選任時持股數:
 (1)執行董事，盧金柱先生－256,000股股份
 (2)執行董事，蔡佩君小姐－無持股
 (3)執行董事，劉鴻志先生－根據香港證券及期貨條例，劉先生於336,000股股份中
    擁有權益
 (4)獨立非執行董事，何麗康先生－無持股
 (5)獨立非執行董事，林學淵先生－無持股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:
  上述公告之詳細內容，請參閱裕元工業網站：www.yueyuen.com；或香港交易所
  披露易網站：www.hkexnews.hk。

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