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日期: 2022-06-27 20:12

【公告】寶成代子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")董事重選事宜
 
• 2022-05-27 19:36
 
日    期:2022年05月27日

公司名稱:寶成(9904)

主    旨:代子公司裕元工業(集團)有限公司("裕元工業")董事重選事宜

發言人:施志宏

說    明:

1.發生變動日期:111/05/27
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人):獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
 (1)執行董事,盧金柱先生
 (2)執行董事,蔡佩君小姐
 (3)執行董事,劉鴻志先生
 (4)獨立非執行董事,何麗康先生
 (5)獨立非執行董事,林學淵先生
4.舊任者簡歷:
 (1)執行董事,盧金柱先生
    現為裕元工業之董事會主席、寶成工業股份有限公司(”寶成工業”)之總經理及
    董事、Wealthplus Holdings Limited以及Win Fortune Investments Limited
    之董事。

(2)執行董事,蔡佩君小姐 現為裕元工業之董事總經理、寶成工業及Wealthplus Holdings Limited之董事、 寶勝國際(控股)有限公司之非執行董事。

(3)執行董事,劉鴻志先生 現為寶成工業之副總經理。

(4)獨立非執行董事,何麗康先生 現為利奧紙品集團(香港)有限公司之獨立非執行董事。曾為瑞穗銀行香港分行 之總經理/替代行政總裁、佛山水務環保股份有限公司之獨立非執行董事。

(5)獨立非執行董事,林學淵先生 曾任職台灣澳盛銀行企業金融處總處長、台灣渣打銀行環球企業部總經理、 台灣花旗銀行企業金融處董事總經理及資深風控委員。

5.新任者職稱及姓名: (1)執行董事,盧金柱先生 (2)執行董事,蔡佩君小姐 (3)執行董事,劉鴻志先生 (4)獨立非執行董事,何麗康先生 (5)獨立非執行董事,林學淵先生 6.新任者簡歷: (1)執行董事,盧金柱先生 現為裕元工業之董事會主席、寶成工業之總經理及董事、Wealthplus Holdings Limited以及Win Fortune Investments Limited之董事。

(2)執行董事,蔡佩君小姐 現為裕元工業之董事總經理、寶成工業及Wealthplus Holdings Limited之董事、 寶勝國際(控股)有限公司之非執行董事。

(3)執行董事,劉鴻志先生 現為寶成工業之副總經理。

(4)獨立非執行董事,何麗康先生 現為利奧紙品集團(香港)有限公司之獨立非執行董事。曾為瑞穗銀行香港分行 之總經理/替代行政總裁、佛山水務環保股份有限公司之獨立非執行董事。

(5)獨立非執行董事,林學淵先生 曾任職台灣澳盛銀行企業金融處總處長、台灣渣打銀行環球企業部總經理、 台灣花旗銀行企業金融處董事總經理及資深風控委員。

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 解任。

8.異動原因: 根據香港上市規則及公司章程,董事輪席退任並重選。

9.新任者選任時持股數: (1)執行董事,盧金柱先生-256,000股股份 (2)執行董事,蔡佩君小姐-無持股 (3)執行董事,劉鴻志先生-根據香港證券及期貨條例,劉先生於336,000股股份中 擁有權益 (4)獨立非執行董事,何麗康先生-無持股 (5)獨立非執行董事,林學淵先生-無持股 10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):不適用 11.新任生效日期:不適用 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否 16.其他應敘明事項: 上述公告之詳細內容,請參閱裕元工業網站:www.yueyuen.com;或香港交易所 披露易網站:www.hkexnews.hk。
   
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