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日期： 2022-07-03 20:40 |
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【公告】開陽投控董事會決議召開111年股東常會事宜(新增議案) | ||||
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日 期：2022年05月18日 公司名稱：開陽投控(6839) 主 旨：開陽投控董事會決議召開111年股東常會事宜(新增議案) 發言人：盧定鈞 說 明： 1.董事會決議日期:111/05/18 2.股東會召開日期:111/06/29 3.股東會召開地點:新北市新莊區中正路542號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會， 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司110年度營業報告書 (2)審計委員會審查本公司110年度決算表冊報告 (3)本公司110年度員工及董事酬勞分派情形報告 (4)本公司及子公司訂定整體背書保證總額度為本公司淨值100%，其必要性及合理性報告 (5)修訂本公司「董事會議事運作規範」部分條文報告 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司110年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司110年度盈餘分派案 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司章程部分條文案 (2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 (3)修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案 (4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案 (5)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案 (6)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部份條文暨更名為「董事選舉辦法」案 (7)本公司擬以資本公積配發現金股利案(新增議案) 8.召集事由四、選舉事項: (1)補選本公司獨立董事案 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/05/01 12.停止過戶截止日期:111/06/29 13.其他應敘明事項:無 |
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