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日期： 2022-07-03 20:34

【公告】遠雄港代子公司遠雄航空自由貿易港區股份有限公司111年股東常會重要決議事項

‧ 2022-05-20 15:39

日    期：2022年05月20日

公司名稱：遠雄港(5607)

主    旨：代子公司遠雄航空自由貿易港區股份有限公司111年股東常會重要決議事項

發言人：許厥偉

說    明：

1.股東常會日期:111/05/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一一○年度盈餘分配案，決議分配股東股利新台幣486,000,000元
(每股新台幣1.2元)，以現金方式發放。


3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。


4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一○年度營業報告書及財務報表案。


5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事及監察人案。


當選名單：
董事：遠雄自貿港投資控股股份有限公司代表人：葉鈞耀
董事：遠雄自貿港投資控股股份有限公司代表人：賴嘉玲
董事：遠雄自貿港投資控股股份有限公司代表人：陳美玲
監察人：遠雄國際投資股份有限公司代表人：黃志鴻
6.重要決議事項五、其他事項:
(1).通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。


(2).通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。


7.其他應敘明事項:無。

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