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日期: 2022-06-27 20:05

【公告】遠雄港代子公司遠雄航空自由貿易港區股份有限公司111年股東常會重要決議事項
 
• 2022-05-20 15:39
 
日    期:2022年05月20日

公司名稱:遠雄港(5607)

主    旨:代子公司遠雄航空自由貿易港區股份有限公司111年股東常會重要決議事項

發言人:許厥偉

說    明:

1.股東常會日期:111/05/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一一○年度盈餘分配案,決議分配股東股利新台幣486,000,000元
(每股新台幣1.2元),以現金方式發放。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認一一○年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事及監察人案。

當選名單: 董事:遠雄自貿港投資控股股份有限公司代表人:葉鈞耀 董事:遠雄自貿港投資控股股份有限公司代表人:賴嘉玲 董事:遠雄自貿港投資控股股份有限公司代表人:陳美玲 監察人:遠雄國際投資股份有限公司代表人:黃志鴻 6.重要決議事項五、其他事項: (1).通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。

(2).通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。
   
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