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日期: 2022-06-27 20:31

【公告】三商代子公司三商餐飲股份有限公司111年股東常會重要決議事項
 
• 2022-05-27 16:05
 
日    期:2022年05月27日

公司名稱:三商(2905)

主    旨:代子公司三商餐飲股份有限公司111年股東常會重要決議事項

發言人:王志華

說    明:

1.股東常會日期:111/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書暨財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉董事5席及監察人2席案。

(1)董事當選名單: 三商投資控股股份有限公司代表人:陳翔玢 三商投資控股股份有限公司代表人:陳翔立 三商投資控股股份有限公司代表人:翁維駿 三商投資控股股份有限公司代表人:王顯昌 三商投資控股股份有限公司代表人:楊麗雲 (2)監察人當選名單: 王志華 陳瑞杏 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過解除新任董事競業禁止之限制案。

(2)通過「董事選任程序」訂定案。

(3)通過「股東會議事規則」訂定案。

(4)通過「取得或處分資產作業程序」修訂案。

7.其他應敘明事項:無。
   
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