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日期： 2022-07-04 17:54 |
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【公告】神基111年股東常會重要決議 | ||||
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日 期：2022年05月27日 公司名稱：神基(3005) 主 旨：神基111年股東常會重要決議 發言人：黃明漢 說 明： 1.股東常會日期:111/05/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:經表決後照案承認。 3.重要決議事項二、章程修訂:經表決後照案通過。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:經表決後照案承認。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉董事十席（含獨立董事四席），當選名單如下： 董事：黃明漢 董事：蔡豐賜 董事：神達電腦(股)公司代表人：苗豐強 董事：神達電腦(股)公司代表人：林全成 董事：聯華實業投資控股(股)公司代表人：周德虔 董事：聯華實業投資控股(股)公司代表人：苗華斌 獨立董事：林坤銘 獨立董事：林榮松 獨立董事：張嘉信 獨立董事：王帛霞 6.重要決議事項五、其他事項: (1)修正「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」及 「資金貸與他人作業程序」部分條文案：經表決後照案通過。 (2)解除董事競業之限制案：經表決後照案通過。 7.其他應敘明事項:無。 |
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