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日期: 2022-07-04 17:54

【公告】神基111年股東常會重要決議
 
• 2022-05-27 19:38
 
日  期:2022年05月27日

公司名稱:神基(3005)

主  旨:神基111年股東常會重要決議

發言人:黃明漢

說  明:

1.股東常會日期:111/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:經表決後照案承認。
3.重要決議事項二、章程修訂:經表決後照案通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:經表決後照案承認。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
 選舉董事十席(含獨立董事四席),當選名單如下:
 董事:黃明漢
 董事:蔡豐賜
 董事:神達電腦(股)公司代表人:苗豐強
 董事:神達電腦(股)公司代表人:林全成
 董事:聯華實業投資控股(股)公司代表人:周德虔
 董事:聯華實業投資控股(股)公司代表人:苗華斌
 獨立董事:林坤銘
 獨立董事:林榮松
 獨立董事:張嘉信
 獨立董事:王帛霞
6.重要決議事項五、其他事項:
 (1)修正「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」及
   「資金貸與他人作業程序」部分條文案:經表決後照案通過。
 (2)解除董事競業之限制案:經表決後照案通過。
7.其他應敘明事項:無。
   
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