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日期: 2022-06-27 07:49

【公告】台榮代重要子公司禾榮產業股份有限公司111年股東常會重要決議事項
 
• 2022-05-20 17:27
 
日    期:2022年05月20日

公司名稱:台榮(1220)

主    旨:代重要子公司禾榮產業股份有限公司111年股東常會重要決議事項

發言人:陳玉能

說    明:

1.股東常會日期:111/05/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事、監察人案。

(1)本公司第15屆董事及監察人任期於111年7月14日屆滿。

(2)本次股東常會提前全面改選董事、監察人,新選任之董事、監察人於改選日起就任, 原任董事、監察人任期至本次股東常會選舉完成時解任。

(3)依本公司章程規定,本屆應選董事9人、監察人2人,其任期自民國111年5月20日起 至114年5月19日止。

董事當選人:倍安利投資有限公司代表人:陳維恭 董事當選人:陳英明 董事當選人:陳英凱 董事當選人:謙明投資有限公司代表人:南友弘 董事當選人:台榮投資股份有限公司代表人:陳玉能 董事當選人:陳珮華 董事當選人:杜素真 董事當選人:黃志興 董事當選人:張大慶 監察人當選人:陳寬裕 監察人當選人:徐以民 6.重要決議事項五、其他事項:決議通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。
   
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