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日期： 2022-07-06 12:05

【公告】台榮代重要子公司禾榮產業股份有限公司111年股東常會重要決議事項

‧ 2022-05-20 17:27

日    期：2022年05月20日

公司名稱：台榮(1220)

主    旨：代重要子公司禾榮產業股份有限公司111年股東常會重要決議事項

發言人：陳玉能

說    明：

1.股東常會日期:111/05/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案。


3.重要決議事項二、章程修訂:無。


4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案。


5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事、監察人案。


(1)本公司第15屆董事及監察人任期於111年7月14日屆滿。


(2)本次股東常會提前全面改選董事、監察人，新選任之董事、監察人於改選日起就任，
原任董事、監察人任期至本次股東常會選舉完成時解任。


(3)依本公司章程規定，本屆應選董事9人、監察人2人，其任期自民國111年5月20日起
至114年5月19日止。


董事當選人:倍安利投資有限公司代表人：陳維恭
董事當選人:陳英明
董事當選人:陳英凱
董事當選人:謙明投資有限公司代表人：南友弘
董事當選人:台榮投資股份有限公司代表人：陳玉能
董事當選人:陳珮華
董事當選人:杜素真
董事當選人:黃志興
董事當選人:張大慶
監察人當選人:陳寬裕
監察人當選人:徐以民
6.重要決議事項五、其他事項:決議通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。


7.其他應敘明事項:無。

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