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日期: 2022-08-12 04:19

【公告】國票金代子公司樂天國際商業銀行第二屆董事及獨立董事當選名單
 
• 2022-06-30 17:19
 
日    期:2022年06月30日

公司名稱:國票金(2889)

主    旨:代子公司樂天國際商業銀行第二屆董事及獨立董事當選名單

發言人:邱銘恩

說    明:

1.發生變動日期:111/06/30
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
  或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事:
(1)國票金融控股(股)公司代表人:王東和
(2)國票金融控股(股)公司代表人:魏啟林
(3)永井啟之
(4)佐伯和彥
(5)石井英治
監察人:
(1)東林知隆
(2)內山洋之
4.舊任者簡歷:
董事:
(1)王東和/樂天國際商業銀行(股)公司董事長
(2)魏啟林/國票金融控股(股)公司董事長
(3)永井啟之/日本樂天銀行株式會社代表取締役社長
(4)佐伯和彥/樂天國際商業銀行(股)公司總經理
(5)石井英治/台灣樂天信用卡(股)公司董事長兼總經理
監察人:
(1)東林知隆/日本樂天集團上級執行役員
(2)內山洋之/日本樂天銀行株式會社部長
5.新任者職稱及姓名:
董事:
(1)國票金融控股(股)公司代表人:王東和
(2)國票金融控股(股)公司代表人:魏啟林
(3)樂天銀行株式會社代表人:永井啟之
(4)樂天Card株式會社代表人:石井英治
(5)佐伯和彥
獨立董事:
(1)橫井雅史
(2)上村Hajime
(3)嚴漢明
6.新任者簡歷:
董事:
(1)王東和/樂天國際商業銀行(股)公司董事長
(2)魏啟林/國票金融控股(股)公司董事長
(3)永井啟之/日本樂天銀行株式會社代表取締役社長
(4)石井英治/台灣樂天信用卡(股)公司董事長兼總經理
(5)佐伯和彥/樂天國際商業銀行(股)公司總經理
獨立董事:
(1)橫井雅史/橫井葉顧問有限公司董事長
(2)上村Hajime/Governance Cloud株式會社代表董事
(3)嚴漢明/明台產物保險(股)公司顧問
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):解任
8.異動原因:選任
9.新任者選任時持股數:
董事
國票金融控股(股)公司代表人:王東和/490,000,000股
國票金融控股(股)公司代表人:魏啟林/490,000,000股
樂天銀行株式會社代表人:永井啟之/500,000,000股
樂天Card株式會社代表人:石井英治/10,000,000股
佐伯和彥/0股
獨立董事
橫井雅史/0股
上村Hajime/0股
嚴漢明/0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/05/11~112/05/10
11.新任生效日期:111/06/30
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
16.其他應敘明事項:無
   
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