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日期： 2022-08-14 11:21 |
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【公告】易飛網111年股東會重要決議事項 | ||||
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日 期：2022年06月29日 公司名稱：易飛網(2734) 主 旨：易飛網111年股東會重要決議事項 發言人：周昀生 說 明： 1.股東常會日期:111/06/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國110年度盈虧撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認本公司民國110年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事案。 選舉本公司第10屆董事9人(含獨立董事3人)。當選名單如下: 董事：周昀生 董事：金點資產管理有限公司法人代表人 呂友麒 董事：金點資產管理有限公司法人代表人 鄭志發 董事：赴台游股份有限公司法人代表人 呂(王京)怡 董事：赴台游股份有限公司法人代表人 劉羽琪 董事：李克敬 獨立董事：侯宜秀 獨立董事：陳正然 獨立董事：賀元 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。 |
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