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日期: 2022-08-14 11:21

【公告】易飛網111年股東會重要決議事項
 
• 2022-06-29 16:52
 
日  期:2022年06月29日

公司名稱:易飛網(2734)

主  旨:易飛網111年股東會重要決議事項

發言人:周昀生

說  明:

1.股東常會日期:111/06/29
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國110年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國110年度營業報告書及財務報表暨合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事案。
選舉本公司第10屆董事9人(含獨立董事3人)。當選名單如下:
董事:周昀生
董事:金點資產管理有限公司法人代表人  呂友麒
董事:金點資產管理有限公司法人代表人  鄭志發
董事:赴台游股份有限公司法人代表人  呂(王京)怡
董事:赴台游股份有限公司法人代表人  劉羽琪
董事:李克敬
獨立董事:侯宜秀
獨立董事:陳正然
獨立董事:賀元
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
   
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