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日期： 2022-07-06 14:45 |
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【公告】董事會決議一一一年股東常會召集是由 | ||||
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日 期：2022年01月18日 公司名稱：美好證(6021) 主 旨：董事會決議一一一年股東常會召集是由 發言人：沈慧誠 說 明： 1.董事會決議日期:111/01/18 2.股東會召開日期:111/06/02 3.股東會召開地點:臺北市信義區菸廠路98號(誠品行旅)2樓風雲廳 4.召集事由一、報告事項: (一)本公司一一O年度營業報告書 (二)審計委員會審查報告書 (三)本公司一一O年發行國內公司債報告 (四)員工及董事酬勞分配情形報告 5.召集事由二、承認事項: (一)一一O年度營業報告書及財務報表案 (二)一一O年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (一)修訂公司章程案 (二)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:111/04/04 11.停止過戶截止日期:111/06/02 12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因: 採二次公告 14.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上股份之股東，如欲於 本次股東會提出議案者，本公司訂於民國111年3月18日起至民國111年3月28日 止受理股東提案，請股東於民國111年3月28日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡 方式，以利董事會審查及回覆審查結果。受理處所：台北市民生東路二段176號 4樓財務部。本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下：股東行 使電子投票期間自民國110年5月3日起至110年5月30日止；電子投票平台：台灣 集中保管結算所股份有限公司，網址：www.stockvote.com.tw。本次股東會統 計驗證機構委由中國信託代理部辦理。 |
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