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日期： 2022-06-28 08:53

【公告】宇環代重要子公司志昱科技股份有限公司股東常會重要決議事項

‧ 2022-05-20 16:27

日    期：2022年05月20日

公司名稱：宇環(3276)

主    旨：代重要子公司志昱科技股份有限公司股東常會重要決議事項

發言人：胡秀杏

說    明：

1.股東常會日期:111/05/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一○年度虧損撥補案。


3.重要決議事項二、章程修訂:無。


4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一○年度財務報表及營業報告書案。


5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及監察人案，當選名單如下:
董事:
宇環科技股份有限公司代表人:徐正民
宇環科技股份有限公司代表人:李明熹
宇環科技股份有限公司代表人:徐銘鴻
志超科技股份有限公司代表人:胡秀杏
丁秋富
潘泰峰
李彥賢
監察人:
蘇興華
邱玟心
易宣妘
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。


(2)通過解除新任董事及其代表人競業之限制案。


7.其他應敘明事項:無。

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