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日期: 2022-06-28 08:53

【公告】宇環代重要子公司志昱科技股份有限公司股東常會重要決議事項
 
• 2022-05-20 16:27
 
日    期:2022年05月20日

公司名稱:宇環(3276)

主    旨:代重要子公司志昱科技股份有限公司股東常會重要決議事項

發言人:胡秀杏

說    明:

1.股東常會日期:111/05/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一○年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一○年度財務報表及營業報告書案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事及監察人案,當選名單如下: 董事: 宇環科技股份有限公司代表人:徐正民 宇環科技股份有限公司代表人:李明熹 宇環科技股份有限公司代表人:徐銘鴻 志超科技股份有限公司代表人:胡秀杏 丁秋富 潘泰峰 李彥賢 監察人: 蘇興華 邱玟心 易宣妘 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂『取得或處分資產處理程序』案。

(2)通過解除新任董事及其代表人競業之限制案。

7.其他應敘明事項:無。
   
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