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日期: 2022-08-08 21:30

【公告】德淵111年股東會重要決議事項
 
• 2022-06-27 17:24
 
日  期:2022年06月27日

公司名稱:德淵(4720)

主  旨:德淵111年股東會重要決議事項

發言人:高志文

說  明:

1.股東常會日期:111/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選11席董事(含獨立董事4席)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。
(2)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」更名及部分條文修訂案。
(3)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
(4)通過本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文修訂案。
(5)通過本公司「背書保證管理辦法」部分條文修訂案。
(6)通過本公司「衍生性金融商品交易處理程序」部分條文修訂案。
(7)通過本公司解除董事及法人董事代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:其表決權數,請參閱公開資訊觀測站。
   
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