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日期: 2021-09-18 11:50

【公告】弘帆董事會通過之重要決議
 
• 2021-07-23 18:38
 
日  期:2021年07月23日

公司名稱:弘帆(8433)

主  旨:弘帆董事會通過之重要決議

發言人:曹雪芳

說  明:

1.事實發生日:110/07/23
2.公司名稱:弘帆股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(一)第五屆董事長推選案
(二)設置審計委員會暨訂定審計委員會組織規程案
(三)委任第五屆薪酬委員會之委員案
(四)修訂本公司薪資報酬委員會組織規程案
(五)修訂本公司關係企業相互間財務業務相關作業規範案
(六)修訂本公司獨立董事之職責範疇規則案
(七)修訂本公司董事會自我評鑑或同儕評鑑辦法案
(八)修訂本公司財務報表編製流程之管理辦法案
(九)修訂本公司併購特別委員會組織規程案
(十)新增本公司網站重要必要揭露事項之管理辦法案
(十一)修訂本公司防範內線交易之管理辦法案
(十二)修訂本公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無
   
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