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日期: 2022-08-17 00:04

【公告】廣運改選董事(含獨立董事)名單
 
• 2022-06-24 18:04
 
日  期:2022年06月24日

公司名稱:廣運(6125)

主  旨:廣運改選董事(含獨立董事)名單

發言人:沈麗娟

說  明:

1.發生變動日期:111/06/24
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事及自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
董事  :謝清福
董事  :白周煌
董事  :林月珍
董事  :順眾投資股份有限公司-代表人:謝明凱
獨立董事:蕭振台
獨立董事:鄭富雄
獨立董事:朱建州
4.舊任者簡歷:
董事  :謝清福 廣運機械工程(股)公司 董事長
董事  :白周煌 廣運機械工程(股)公司 董事長特助
董事  :林月珍 廣運機械工程(股)公司 營管中心總經理
董事  :順眾投資股份有限公司-代表人:謝明凱 太極能源科技(股)公司 總經理
獨立董事:蕭振台 美卡國際股份有限公司總經理
獨立董事:鄭富雄 台灣區電機電子工業同業公會副理事長
獨立董事:朱建州 銓興聯合會計師事務所會計師
5.新任者職稱及姓名:
董事  :謝清福
董事  :白周煌
董事  :林月珍
董事  :順眾投資股份有限公司-代表人:謝明凱
獨立董事:李易諭
獨立董事:彭朱如
獨立董事:朱建州
6.新任者簡歷:
董事  :謝清福 廣運機械工程(股)公司 董事長
董事  :白周煌 廣運機械工程(股)公司 董事長特助
董事  :林月珍 廣運機械工程(股)公司 營管中心總經理
董事  :順眾投資股份有限公司-代表人:謝明凱 太極能源科技(股)公司 總經理
獨立董事:李易諭 國立政治大學企管系副教授
獨立董事:彭朱如 國立政治大學企管系教授
獨立董事:朱建州 銓興聯合會計師事務所會計師
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任者選任時持股數:
職稱       姓名                                 持有股數(股)
董事   謝清福                               24,079,707股
董事   白周煌                               12,232,086股
董事   林月珍                               18,181,345股
董事   順眾投資股份有限公司-代表人:謝明凱       193,084股
獨立董事 李易諭                                      0股
獨立董事 彭朱如                                     0股
獨立董事 朱建州                                      0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/25~111/06/24
11.新任生效日期:111/06/24
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用
14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選,故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
16.其他應敘明事項:
依修正後之公司章程規定,本公司設置審計委員會並依證券交
易法第十四條之四之規定替代監察人,由審計委員會負責執行 
公司法、證券交易法暨其他法令規定監察人之職權,並由新任
之獨立董事擔任審計委員會之成員。
   
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