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日期： 2022-08-17 00:04 |
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【公告】廣運改選董事(含獨立董事)名單 | ||||
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日 期：2022年06月24日 公司名稱：廣運(6125) 主 旨：廣運改選董事(含獨立董事)名單 發言人：沈麗娟 說 明： 1.發生變動日期:111/06/24 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事及自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名: 董事 ：謝清福 董事 ：白周煌 董事 ：林月珍 董事 ：順眾投資股份有限公司-代表人:謝明凱 獨立董事：蕭振台 獨立董事：鄭富雄 獨立董事：朱建州 4.舊任者簡歷: 董事 ：謝清福 廣運機械工程(股)公司 董事長 董事 ：白周煌 廣運機械工程(股)公司 董事長特助 董事 ：林月珍 廣運機械工程(股)公司 營管中心總經理 董事 ：順眾投資股份有限公司-代表人:謝明凱 太極能源科技(股)公司 總經理 獨立董事：蕭振台 美卡國際股份有限公司總經理 獨立董事：鄭富雄 台灣區電機電子工業同業公會副理事長 獨立董事：朱建州 銓興聯合會計師事務所會計師 5.新任者職稱及姓名: 董事 ：謝清福 董事 ：白周煌 董事 ：林月珍 董事 ：順眾投資股份有限公司-代表人:謝明凱 獨立董事：李易諭 獨立董事：彭朱如 獨立董事：朱建州 6.新任者簡歷: 董事 ：謝清福 廣運機械工程(股)公司 董事長 董事 ：白周煌 廣運機械工程(股)公司 董事長特助 董事 ：林月珍 廣運機械工程(股)公司 營管中心總經理 董事 ：順眾投資股份有限公司-代表人:謝明凱 太極能源科技(股)公司 總經理 獨立董事：李易諭 國立政治大學企管系副教授 獨立董事：彭朱如 國立政治大學企管系教授 獨立董事：朱建州 銓興聯合會計師事務所會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.新任者選任時持股數: 職稱 姓名 持有股數(股) 董事 謝清福 24,079,707股 董事 白周煌 12,232,086股 董事 林月珍 18,181,345股 董事 順眾投資股份有限公司-代表人:謝明凱 193,084股 獨立董事 李易諭 0股 獨立董事 彭朱如 0股 獨立董事 朱建州 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/25~111/06/24 11.新任生效日期:111/06/24 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用 14.同任期監察人變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項: 依修正後之公司章程規定，本公司設置審計委員會並依證券交 易法第十四條之四之規定替代監察人，由審計委員會負責執行 公司法、證券交易法暨其他法令規定監察人之職權，並由新任 之獨立董事擔任審計委員會之成員。 |
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