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日期: 2022-08-19 23:13

【公告】誠創111年股東常會重要決議事項
 
• 2022-06-30 18:24
 
日  期:2022年06月30日

公司名稱:誠創(3536)

主  旨:誠創111年股東常會重要決議事項

發言人:梁宣英

說  明:

1.股東常會日期:111/06/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認一一○年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認一一○年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選任第九屆董事案,當選名單如下:
(一)董事:
海華國際資產管理(股)公司代表人:馬永玲
海華國際資產管理(股)公司代表人:周景偉
海華國際資產管理(股)公司代表人:張立偉
(二)獨立董事:
洪全
鍾永盛
鄭吉聰
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。
通過修訂「董事選舉辦法」案。
通過解除「董事競業禁止」限制案。
7.其他應敘明事項:無
   
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