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日期： 2022-08-13 04:34 |
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【公告】宏易111年股東常會重要決議事項 | ||||
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日 期：2022年06月30日 公司名稱：宏易(4530) 主 旨：宏易111年股東常會重要決議事項 發言人：蕭知中 說 明： 1.股東常會日期:111/06/30 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」部份條文修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過本公司110年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第十五屆董事(含獨立董事)選舉案。 6.重要決議事項五、其他事項: 通過辦理私募發行普通股案。 通過「背書保證作業程序」修訂案。 通過「資金貸與他人作業程序」修訂案。 通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。 通過「董事會議事規範」修訂案。 通過「股東會議事規則」修訂案。 通過「董事選任程序」修訂案。 通過「誠信經營作業程序及行為指南」訂定案。 通過解除本公司第十五屆董事競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無。 |
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