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日期: 2022-07-06 11:38

【公告】研揚111年股東常會重要決議
 
• 2022-05-27 17:46
 
日  期:2022年05月27日

公司名稱:研揚(6579)

主  旨:研揚111年股東常會重要決議

發言人:杜昀真

說  明:

1.股東常會日期:111/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分派案。
(股東股利每股配發現金股利2.6元)
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度營業報告書及決算表
冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事案(共計8席董事及3席獨立董事)。
當選名單如下:
董事:
瑞海投資股份有限公司 代表人:莊永順
華碩電腦股份有限公司 代表人:施崇棠
華碩電腦股份有限公司 代表人:曾鏘聲
華碩電腦股份有限公司 代表人:許先越
瑞海投資股份有限公司 代表人:李英珍
瑞海投資股份有限公司 代表人:莊富鈞
廣積科技股份有限公司 代表人:林秋旭
廣積科技股份有限公司 代表人:陳友南
獨立董事:
顏大和
陳坤志
林秀戀
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過資本公積發放現金每股0.5元案。
(二)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。
(三)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無。
   
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