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日期: 2022-06-30 18:34

【公告】三商家購111年股東常會重要決議事項
 
• 2022-05-25 22:28
 
日    期:2022年05月25日

公司名稱:三商家購(2945)

主    旨:三商家購111年股東常會重要決議事項

發言人:邱光隆

說    明:

1.股東常會日期:111/05/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案,每股配發現金股
  利新台幣2.59337942元。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書暨財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉: 改選本公司董事(含獨立董事),新任名單如下: 董事:三商投資控股股份有限公司代表人:陳翔玢 董事:三商投資控股股份有限公司代表人:陳翔立 董事:三商投資控股股份有限公司代表人:翁維駿 董事:三商投資控股股份有限公司代表人:邱光隆 董事:日商住友商事株式會社代表人:角谷真司 董事:日商住友商事株式會社代表人:宮田佑馬 獨立董事:林再林 獨立董事:蔡孟霖 獨立董事:黃銘傑 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過「股東會議事規則」修訂案。

(2)通過本公司新任董事之競業禁止解除案。

7.其他應敘明事項:無。
   
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