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日期： 2022-06-26 12:46 |
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【公告】111年股東常會重要決議事項 | ||||
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日 期：2022年05月27日 公司名稱：融程電(3416) 主 旨：111年股東常會重要決議事項 發言人：劉至原 說 明： 1.股東常會日期:111/05/27 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案，每股配發現金 股利3.5元。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書暨財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉第十二屆董事案。 6.重要決議事項五、其他事項: (一)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。 (二)通過修訂「股東會議事規則」案。 (三)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (四)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (五)通過修訂「背書保證作業程序」案。 (六)通過資本公積發放現金案，每股配發現金1元。 (七)通過解除新任董事之競業禁止限制案，名單如下： 醫揚科技(股)公司代表人-莊永順、瑞海投資(股)公司代表人-莊富傑、 研華(股)公司代表人-劉蔚志、王煒盛、洪明洲、胡同來、朱文儀。 7.其他應敘明事項:無。 |
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