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日期: 2022-07-02 04:08

【公告】111年股東常會重要決議事項
 
• 2022-05-27 19:37
 
日  期:2022年05月27日

公司名稱:融程電(3416)

主  旨:111年股東常會重要決議事項

發言人:劉至原

說  明:

1.股東常會日期:111/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認110年度盈餘分配案,每股配發現金
股利3.5元。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉第十二屆董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
(二)通過修訂「股東會議事規則」案。
(三)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(四)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(五)通過修訂「背書保證作業程序」案。
(六)通過資本公積發放現金案,每股配發現金1元。
(七)通過解除新任董事之競業禁止限制案,名單如下:
醫揚科技(股)公司代表人-莊永順、瑞海投資(股)公司代表人-莊富傑、
研華(股)公司代表人-劉蔚志、王煒盛、洪明洲、胡同來、朱文儀。
7.其他應敘明事項:無。
   
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