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日期: 2022-08-09 21:28

【公告】友華111年度股東常會董事、獨立董事當選名單
 
• 2022-06-30 17:58
 
日  期:2022年06月30日

公司名稱:友華(4120)

主  旨:友華111年度股東常會董事、獨立董事當選名單

發言人:陳嬿娟

說  明:

1.發生變動日期:111/06/30
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
 董事 蔡正弘
 董事 蔡孟霖
 董事 吳俊傑
 法人董事 英屬百慕達群島商施林有限公司 代表人:王文德
 法人董事 英屬百慕達群島商施林有限公司 代表人:林淑芬
 獨立董事 林華明
 獨立董事 Praveen Tyle
 監察人:楊省吾
 監察人:周志誠
 監察人:蔡孟哲
4.舊任者簡歷:
 董事 蔡正弘 (本公司董事長)
 董事 蔡孟霖 (本公司董事暨總經理)
 董事 吳俊傑 (本公司董事)
 法人董事 英屬百慕達群島商施林有限公司 代表人:王文德 (本公司董事)
 法人董事 英屬百慕達群島商施林有限公司 代表人:林淑芬(本公司董事)
 獨立董事 林華明 (本公司獨立董事)
 獨立董事 Praveen Tyle (本公司獨立董事)
 監察人 楊省吾 (本公司監察人)
 監察人 周志誠 (誠品聯合會計師事務所合夥會計師)
 監察人 蔡孟哲 (General Manager, Karihome Inc.)
5.新任者職稱及姓名:
 法人董事 誼澤股份有限公司 代表人:蔡正弘
 法人董事 誼澤股份有限公司 代表人:林淑芬
 董事 蔡孟霖
 獨立董事 林華明
 獨立董事 Praveen Tyle
 獨立董事 許(水靜)心
 獨立董事 林水永
6.新任者簡歷:
 法人董事 誼澤股份有限公司 代表人:蔡正弘 (本公司董事長)
 法人董事 誼澤股份有限公司 代表人:林淑芬 (本公司董事)
 董事 蔡孟霖 (本公司董事暨總經理)
 獨立董事 林華明 (本公司獨立董事)
 獨立董事 Praveen Tyle  (本公司獨立董事)
 獨立董事 許(水靜)心 (三商投資控股股份有限公司法務長)
 獨立董事 林水永 (臺雅集團顧問及中華民國國際經濟合作協會顧問)
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
 任期屆滿
8.異動原因: 任期屆滿全面改選
9.新任者選任時持股數:
(1) 法人董事 誼澤股份有限公司 代表人:蔡正弘:10,164,698股
(2) 法人董事 誼澤股份有限公司 代表人:林淑芬:10,164,698股
(3) 董事 蔡孟霖:997,569股
(4) 獨立董事 林華明:0股
(5) 獨立董事 Praveen Tyle:0股
(6) 獨立董事 許(水靜)心:1,000股
(7) 獨立董事 林水永:0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/12~111/06/11
11.新任生效日期:111/06/30
12.同任期董事變動比率:董事任期屆滿全面改選,不適用
13.同任期獨立董事變動比率:董事任期屆滿全面改選,不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
16.其他應敘明事項:無
   
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