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日期： 2022-08-08 21:24 |
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【公告】(補充)宇環董事全面改選情形暨董事變動達三分之一 | ||||
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日 期：2022年07月01日 公司名稱：宇環(3276) 主 旨：(補充)宇環董事全面改選情形暨董事變動達三分之一 發言人：胡秀杏 說 明： 1.發生變動日期:111/06/17 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名: 法人董事 志超科技股份有限公司代表人:徐正民 志超科技股份有限公司代表人:李明熹 志超科技股份有限公司代表人:徐銘杰 自然人董事: 胡秀杏 楊賢增 獨立董事： 蕭世棋 黃寬模 自然人監察人 蘇興華 董義明 邱亭文 4.舊任者簡歷: 法人董事 志超科技股份有限公司代表人:徐正民，志超科技股份有限公司董事長 志超科技股份有限公司代表人:李明熹，志超科技股份有限公司董事 志超科技股份有限公司代表人:徐銘杰，志超科技股份有限公司董事 自然人董事: 胡秀杏，志超科技股份有限公司財務處副總經理 楊賢增，連達國際股份有限公司執行長 獨立董事： 蕭世棋，志超科技股份有限公司獨立董事 黃寬模，長展資產管理公司董事長 自然人監察人 蘇興華、金鐖企業有限公司負責人 董義明、兆峰興科技股份有限公司總經理 邱亭文、志超科技股份有限公司法人董事代表人 5.新任者職稱及姓名: 法人董事 志超科技股份有限公司代表人:徐正民 志超科技股份有限公司代表人:李明熹 志超科技股份有限公司代表人:徐銘杰 自然人董事: 胡秀杏 獨立董事： 吳雅娟 曾秀敏 胡家莉 6.新任者簡歷: 法人董事 志超科技股份有限公司代表人:徐正民，志超科技股份有限公司董事長 志超科技股份有限公司代表人:李明熹，志超科技股份有限公司董事 志超科技股份有限公司代表人:徐銘杰，志超科技股份有限公司董事 自然人董事: 胡秀杏，志超科技股份有限公司財務處副總經理 獨立董事： 吳雅娟，吳雅娟會計師事務所負責人 曾秀敏，中華開發資本股份有限公司資深協理退休 胡家莉，生脈生物科技股份有限公司執行董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選 9.新任者選任時持股數: 法人董事 志超科技股份有限公司代表人:徐正民 30,821,897股 志超科技股份有限公司代表人:李明熹 30,821,897股 志超科技股份有限公司代表人:徐銘杰 30,821,897股 自然人董事: 胡秀杏 0股 獨立董事： 吳雅娟 0股 曾秀敏 0股 胡家莉 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/21~111/06/20 11.新任生效日期:111/06/17 12.同任期董事變動比率:不適用（董事及監察人任期屆滿，全面改選） 13.同任期獨立董事變動比率:不適用（董事及監察人任期屆滿，全面改選） 14.同任期監察人變動比率:不適用（董事及監察人任期屆滿，全面改選） 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項:本公司依法由全體獨立董事設置審計委員會取代監察人之職權 |
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