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日期: 2022-08-08 21:24

【公告】(補充)宇環董事全面改選情形暨董事變動達三分之一
 
• 2022-07-01 14:43
 
日  期:2022年07月01日

公司名稱:宇環(3276)

主  旨:(補充)宇環董事全面改選情形暨董事變動達三分之一

發言人:胡秀杏

說  明:

1.發生變動日期:111/06/17
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事
志超科技股份有限公司代表人:徐正民
志超科技股份有限公司代表人:李明熹
志超科技股份有限公司代表人:徐銘杰
自然人董事:
胡秀杏
楊賢增
獨立董事:
蕭世棋
黃寬模
自然人監察人
蘇興華
董義明
邱亭文
4.舊任者簡歷:
法人董事
志超科技股份有限公司代表人:徐正民,志超科技股份有限公司董事長
志超科技股份有限公司代表人:李明熹,志超科技股份有限公司董事
志超科技股份有限公司代表人:徐銘杰,志超科技股份有限公司董事
自然人董事:
胡秀杏,志超科技股份有限公司財務處副總經理
楊賢增,連達國際股份有限公司執行長
獨立董事:
蕭世棋,志超科技股份有限公司獨立董事
黃寬模,長展資產管理公司董事長
自然人監察人
蘇興華、金鐖企業有限公司負責人
董義明、兆峰興科技股份有限公司總經理
邱亭文、志超科技股份有限公司法人董事代表人
5.新任者職稱及姓名:
法人董事
志超科技股份有限公司代表人:徐正民
志超科技股份有限公司代表人:李明熹
志超科技股份有限公司代表人:徐銘杰
自然人董事:
胡秀杏
獨立董事:
吳雅娟
曾秀敏
胡家莉
6.新任者簡歷:
法人董事
志超科技股份有限公司代表人:徐正民,志超科技股份有限公司董事長
志超科技股份有限公司代表人:李明熹,志超科技股份有限公司董事
志超科技股份有限公司代表人:徐銘杰,志超科技股份有限公司董事
自然人董事:
胡秀杏,志超科技股份有限公司財務處副總經理
獨立董事:
吳雅娟,吳雅娟會計師事務所負責人
曾秀敏,中華開發資本股份有限公司資深協理退休
胡家莉,生脈生物科技股份有限公司執行董事
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任者選任時持股數:
法人董事
志超科技股份有限公司代表人:徐正民  30,821,897股
志超科技股份有限公司代表人:李明熹  30,821,897股
志超科技股份有限公司代表人:徐銘杰  30,821,897股
自然人董事:
胡秀杏  0股
獨立董事:
吳雅娟  0股
曾秀敏  0股
胡家莉  0股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):108/06/21~111/06/20
11.新任生效日期:111/06/17
12.同任期董事變動比率:不適用(董事及監察人任期屆滿,全面改選)
13.同任期獨立董事變動比率:不適用(董事及監察人任期屆滿,全面改選)
14.同任期監察人變動比率:不適用(董事及監察人任期屆滿,全面改選)
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
16.其他應敘明事項:本公司依法由全體獨立董事設置審計委員會取代監察人之職權
   
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