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日期: 2022-06-29 16:56

【公告】台驊投控111年股東常會重要決議事項
 
• 2022-05-24 18:12
 
日  期:2022年05月24日

公司名稱:台驊投控(2636)

主  旨:台驊投控111年股東常會重要決議事項

發言人:萬心寧

說  明:

1.股東常會日期:111/05/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:營業報告書及財務報表:通過承認110年度
營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
全面改選本公司董事及獨立董事
選舉結果:
董事當選名單:
(1)顏益財
(2)大聯大投資控股股份有限公司代表人:黃偉祥
(3)許旭輝
(4)賴文豪
(5)益緯投資股份有限公司代表人:林映陸
(6)菖隆投資有限公司代表人:魏標昌
獨立董事當選名單:
(1)張立秋
(2)林志雄
(3)廖勝利
6.重要決議事項五、其他事項:
通過承認本公司民國110年度現金增資計畫變更案
通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無
   
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