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日期： 2022-07-07 08:54

【公告】廣宇代子公司P.I.E. Industrial Berhad股東會通過各項議案

‧ 2022-05-20 17:48

日    期：2022年05月20日

公司名稱：廣宇(2328)

主    旨：代子公司P.I.E. Industrial Berhad股東會通過各項議案

發言人：郭世華

說    明：

1.股東常會日期:111/05/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。


3.重要決議事項二、章程修訂:無。


4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過。


5.重要決議事項四、董監事選舉:Mr.Lee Cheow Kooi、Mr. Wong Thai Sun 及
Mr. Lim Chien Ch''eng重新選任為董事。


6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過2021年度董事薪酬，馬幣81,000元；
(2)通過自2022/06/01起至下一次股東會為止，非執行董事之酬勞為馬幣35,200元
(上限)；
(3)通過Messrs. Deloitte  PLT續任年度簽證會計師事務所，其報酬授權董事會決定；
(4)通過授權董事會決議發行新股並依據公司法相關規定執行；
(5)通過公司執行股份回購；
(6)通過經常性關聯交易的規劃。


7.其他應敘明事項:無。

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