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日期: 2022-08-15 23:01

【公告】創王111年股東常會全面改選董事、監察人、(含獨立董事二席)暨董事變動達三分之一
 
• 2022-06-30 17:58
 
日  期:2022年06月30日

公司名稱:創王(6724)

主  旨:創王111年股東常會全面改選董事、監察人、(含獨立董事二席)暨董事變動達三分之一

發言人:黃立民

說  明:

1.發生變動日期:111/06/30
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人):自然人董事、獨立董事、自然人監察人
法人董事
3.舊任者職稱及姓名:
自然人董事 朱克泰/本公司董事長
法人董事博豐光電股份有限公司 代表人:黃舉昇
獨立董事 李禮仲/本公司獨立董事
獨立董事 劉祥泰/本公司獨立董事
自然人監察人 王雅萱/本公司監察人
自然人監察人 張謙方/本公司監察人
4.舊任者簡歷:
自然人董事 朱克泰/本公司董事長
法人董事博豐光電股份有限公司 代表人:黃舉昇
進金生能源服務(股)公司 法人董事長代表
進金生實業股份有限公司董事長
獨立董事 李禮仲/國立台北商業大學連鎖加盟經營管理與法律研究中心
連鎖加盟經營管理與法律研究中心  執行長
獨立董事劉祥泰/萬能科技大學/教學發展中心 教授兼主任
自然人監察人王雅萱/本公司監察人
隴華電子(股)公司 法人代表董事
三圓建設(股)公司 法人代表董事兼總經理
自然人監察人張謙方/本公司監察人
銀河通商產業有限公司 董事長
5.新任者職稱及姓名:
自然人董事 朱克泰/本公司董事長
法人董事 宇浤投資股份有限公司 代表人:陳自創/本公司董事
自然人董事 黃立民/本公司總經理
獨立董事 高文誠/本公司獨立董事
獨立董事 蔣坤勝/本公司獨立董事
自然人監察人  解世政/本公司監察人
自然人監察人  劉緒蘋/本公司監察人
6.新任者簡歷:
自然人董事 朱克泰/本公司董事長
超炫科技(股)公司 董事
INT TECH(HK) CO., LIMITED 董事長
台州創王光電有限公司 法定代表人
台州觀宇科技有限公司 董事長
台州灣新區康鶴股權投資合夥企業 法定代表人
台州灣新區泰麟股權投資合夥企業 法定代表人
台州和麟科技有限公司 法定代表人
INT TECH INVESTMENT PTE LTD. 董事
獨立董事 高文誠/江蘇榮成環保科技(股)公司董事
中國信託商業銀行 副總經理
中國信託商業銀行 顧問
財團法人海峽交流基金會 副秘書長
獨立董事 蔣坤勝/世界先進積體電路(股)公司財務處處長
法人董事宇浤投資(股)股份有限公司 代表人:陳自創
台灣大學法律系畢業、倫敦大學法學博士
英國倫敦台灣貿易中心經貿研究員
香港文化傳信集團副總裁
香港豪昇融通集團副總裁
香港華基光電能源集團策略長
香港台灣工商協會秘書長
香港台灣工商協會副會長
香港理工大學講座教授
亞洲台商聯合總會理事
自然人董事 黃立民/本公司總經理
自然人監察人  解世政/柏林股份有限公司 副理
自然人監察人  劉緒蘋/ iThinkr Technology Inc.CEO
7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):
新任
8.異動原因:提前改選
9.新任者選任時持股數:
董事
 朱克泰                持股數:7,316,076股
 宇浤投資股份有限公司  持股數:1,000,000股
 黃立民                持股數:0股
獨立董事
 高文誠                持股數:0股
 蔣坤勝                持股數:0股
監察人
 解世政                持股數:0股
 劉緒蘋                持股數:461,038股
10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/08/31~113/08/30
11.新任生效日期:111/06/30~114/06/29
12.同任期董事變動比率:全面改選董事,不適用
13.同任期獨立董事變動比率:全面改選董事,不適用
14.同任期監察人變動比率:全面改選監察人,不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是
16.其他應敘明事項:無
   
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