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獨立董事設置
本公司獨立董事之設置,乃依照董事會之整體配置,並依證券交易法第十四之二條之規定,於公司章程中規範獨立董事之席次,並不得少於三人,及董事席次五分之一。

本公司獨立董事提名暨選任
本公司獨立董事依公司法第一百九十二條之一規定,採候選人提名制度,其持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向本公司提出獨立董事候選人名單,並以「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第五條、第六條、第七條、第八條以及第九條之規定為依據下,進行選任。本次被提名之侯選人名單,業經本公司於105年05月12日第九屆第十九次董事會議審查通過,相關資訊如下表說明:
項目 說明
選任屆期 第十屆
提名人數 依本公司章程規定,應選獨立董事 3 席
提名受理期間 105年04月22日至105年05月03日
提供文件 檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任獨立董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書及其他相關證明文件
提名受理處所 群益金鼎證券股份有限公司企劃室(地址:台北市松仁路101號14樓)
侯選人名單 許嘉棟
學歷:美國史丹佛大學經濟學博士
經歷:中央研究院經濟研究所所長
   中央銀行副總裁
   中華民國財政部部長
   中華民國對外貿易發展協會董事長
   中央信託局董事長
   台灣金融研訓院董事長
黃志典
學歷:美國威斯康辛大學麥迪遜校區經濟學博士
經歷:台灣大學國際企業學系系主任兼研究所所長
   行政院國家金融安定基金管理委員會委員
   經濟部貿易調查委員會委員
   考試院典試委員
林信惠
學歷:美國愛荷華州立大學工業工程博士
經歷:中山大學資訊管理學系系主任、教授
   中山大學學務長、主任秘書
   中山大學管理學院副院長

獨立董事資格條件暨獨立性情形
本公司獨立董事侯選人許嘉棟先生、黃志典先生、林信惠先生之學經歷及專業素養皆符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」第二條、第三條以及第四條及公司法第一百九十二條之一第四項之規定。另針對本公司各獨立董事之專業領域及獨立性情形,彙總如下表說明:

姓名
是否具有五年以上工作經驗
及下列專業資格
符合獨立性情形(註) 兼任其他公開發行公司獨立董事家數
商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上 法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員 商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
許嘉棟   1家
黃志典  
林信惠  

註:獨立董事於選任前二年及任職期間符合下述各條件者,請於各條件代號下方空格中打 " √ "。
  (1) 非為公司或其關係企業之受僱人。
  (2) 非公司之關係企業之董事、監察人(但如為公司之母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立
        董事者,不在此限)。
  (3) 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。
  (4) 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
  (5) 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或
        受僱人。
  (6) 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東。
  (7) 非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、
        董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使
        職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員,不在此限。
  (8) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
  (9) 未有公司法第30條各款情事之一。
  (10) 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。

本公司獨立董事選任結果
本公司於105年06月27日股東常會選任並當選之獨立董事名單:許嘉棟獨立董事、林信惠獨立董事、黃志典獨立董事,其選任結果如下:
姓名 當選權數 選任結果
許嘉棟 1,580,557,052股權 當選
林信惠 1,580,500,138股權 當選
黃志典 1,576,626,932股權 當選