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111年度股東常會：  
開會時間 民國一一一年六月二十七日（星期一）上午九時
地       點 台北市長興街75號（中華經濟研究院蔣碩傑國際會議廳）
停止過戶期間 111年04月29日∼111年06月27日
電子投票說明 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自111年05月28日至111年06月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。
網址:https://www.stockvote.com.tw
其他資訊 110股東常會年報、 110股東常會年報_英文版、
111股東常會開會通知、 111股東常會開會通知_英文版、
111股東常會議事錄、 111股東常會議事手冊、 111股東常會議事手冊_英文版

股東常會各議案逐案表決之投票情形與結果：  
議 案 贊成權數/當選權數 反對權數 結果
承認事項      
1. 本公司一一Ｏ年度營業報告書及決算表冊案。 1,663,091,570（96.94%）
（其中電子表決436,427,936）		 2,414,527（0.14%）
（其中電子表決2,414,527）		 本案照案通過
2. 本公司一一Ｏ年度盈餘分派案。 1,669,641,705（97.33%）
（其中電子表決442,978,071）		 159,233（0.00%）
（其中電子表決159,233）		 本案照案通過
討論事項      
1. 本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。 1,663,732,315（96.98%）
（其中電子表決437,068,681）		 302,543（0.01%）
（其中電子表決302,543）		 本案照案通過
選舉事項：
1. 選舉本公司第十二屆董事案。
董事:銀豐實業股份有限公司代表人：王濬智 1,872,783,535 不適用 當選
董事:銀豐實業股份有限公司代表人：張志明 1,596,058,804 不適用 當選
董事:銀豐實業股份有限公司代表人：劉敬村 1,570,940,007 不適用 當選
董事:鴻隆實業股份有限公司代表人：童至祥 1,562,106,975 不適用 當選
董事:鴻隆實業股份有限公司代表人：郭玉麒 1,554,488,299 不適用 當選
董事:鴻隆實業股份有限公司代表人：蔡毅憬 1,548,378,658 不適用 當選
董事:光星實業股份有限公司代表人：曾俊豪 1,520,618,682 不適用 當選
董事:泰和建築經理股份有限公司代表人：洪宗巖 1,510,414,073 不適用 當選
獨立董事:許嘉棟 1,493,083,056 不適用 當選
獨立董事:李伸一 1,484,620,024 不適用 當選
獨立董事:林蒼祥 1,480,216,526 不適用 當選
其他議案
1. 本公司解除董事競業禁止案。 1,630,943,286（95.07%）
（其中電子表決404,279,652）		 32,798,759（1.91%）
（其中電子表決32,798,759）		 本案照案通過 
註： 投票結果贊成、反對權數佔出席股東表決權數之比例，計算無條件捨去至小數點後第二位。

 


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