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 105年度股東常會： |
| 開會時間 | 民國一○五年六月二十七日（星期一）上午九時 |
| 地點 | 台北市長興街75號（中華經濟研究院蔣碩傑國際會議廳） |
| 停止過戶期間 | 105年04月29日∼105年06月27日 |
| 電子投票說明 | 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自105年05月28日至105年06月24日止，請逕入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」，依相關說明操作之。 網址：https://www.stockvote.com.tw |
| 其他資訊 | 股東常會年報_2015年、股東常會年報_2015年英文版、 股東常會開會通知、股東常會開會通知_英文版 股東常會議事手冊、股東常會議事手冊_英文版 股東常會議事錄 |
| 股東常會各議案逐案表決之投票情形與結果： |
| 議案 | 贊成權數 | ％ | 反對權數 | ％ | 結果 | |
| 討論事項 | ||||||
| 1. | 討論本公司「公司章程」修正案。 | 1,634,571,924 （其中電子表決 279,484,989） |
85.20% | 45,862 （其中電子表決45,862） |
0.00% | 本案照案通過 |
| 承認事項 | ||||||
| 1. | 本公司一○四年度營業報告書及決算表冊案，謹 提請承認。 | 1,634,567,702 （其中電子表決 279,480,767） |
85.20% | 50,360 （其中電子表決50,360） |
0.00% | 本案照案通過 |
| 2. | 本公司一○四年度盈餘分派案，謹 提請承認。 | 1,634,556,977 （其中電子表決 279,470,042） |
85.20% | 61,085 （其中電子表決61,085） |
0.00% | 本案照案通過 |
| 討論及選舉事項 | ||||||
| 1. | 討論本公司「背書保證作業程序」修正案。 | 1,634,571,546 （其中電子表決 279,484,611） |
85.20% | 45,873 （其中電子表決45,873） |
0.00% | 本案照案通過 |
| 2. | 討論本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。 | 1,634,567,543 （其中電子表決 279,480,608） |
85.20% | 50,156 （其中電子表決50,156） |
0.00% | 本案照案通過 |
| 3. | 討論本公司「衍生性商品交易準則」修正案。 | 1,634,567,547 （其中電子表決 279,480,612） |
85.20% | 49,872 （其中電子表決49,872） |
0.00% | 本案照案通過 |
| 4. | 討論本公司「股東會議事規則」修正案。 | 1,634,570,156 （其中電子表決 279,483,221） |
85.20% | 47,597 （其中電子表決47,597） |
0.00% | 本案照案通過 |
| 5. | 討論本公司「董事及監察人選舉規則」修正案。 | 1,634,569,473 （其中電子表決 279,482,538） |
85.20% | 48,460 （其中電子表決48,460） |
0.00% | 本案照案通過 |
| 6. | 選舉本公司第十屆董事案 | 當選名單 | 當選權數 | |||
| 董 事 | 銀豐實業股份有限公司－代表人王濬智 | 1,760,846,029 股權 | ||||
| 董 事 | 銀豐實業股份有限公司－代表人劉敬村 | 1,630,098,285 股權 | ||||
| 董 事 | 光星實業股份有限公司－代表人楊哲泓 | 1,627,614,335 股權 | ||||
| 董 事 | 三河實業股份有限公司－代表人章麗羚 | 1,626,621,971 股權 | ||||
| 董 事 | 泰群實業股份有限公司－代表人張志明 | 1,626,030,686 股權 | ||||
| 董 事 | 泰群實業股份有限公司－代表人蔡毅憬 | 1,625,309,727 股權 | ||||
| 董 事 | 泰群實業股份有限公司－代表人林峻宇 | 1,625,190,115 股權 | ||||
| 董 事 | 鴻隆實業股份有限公司 | 1,624,001,302 股權 | ||||
| 獨立董事 | 許嘉棟 | 1,580,557,052 股權 | ||||
| 獨立董事 | 林信惠 | 1,580,500,138 股權 | ||||
| 獨立董事 | 黃志典 | 1,576,626,932 股權 | ||||
| 贊成權數 | % | 反對權數 | % | 結果 | ||
| 7. | 討論本公司解除董事競業禁止案。 | 1,626,477,805 （其中電子表決 271,390,870） |
84.78% | 216,001 （其中電子表決 216,001） |
0.01% | 本案照案通過 |
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| 104年05月20日(三) pm2:00 地點：台北市信義區松仁路101號13樓（群益金融大樓） | 2015年第一次法人說明會錄影檔 | |
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| 104年11月04日(三) pm2:00 地點：台北市信義區松仁路101號13樓（群益金融大樓） | 2015年第二次法人說明會錄影檔 | |
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| 105年06月23日(四) pm3:00 地點：台北市信義區松仁路101號13樓（群益金融大樓） | 2016年第一次法人說明會錄影檔 | |
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| 105年11月14日(一) pm2:00 地點：台北市信義區松仁路101號13樓（群益金融大樓） | 2016年第二次法人說明會錄影檔 | |
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| 106年06月07日(三) pm2:00 地點：台北市信義區松仁路101號13樓（群益金融大樓） | 2017年第一季法人說明會錄影檔 | |
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| •群益客戶服務中心 | •電 話：412-8878(手機請加02，國外地區客戶請撥886-2-27030999) | ||
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| •群益股務代理部 | •電話查詢：02-2702-3999 •服務時間：每週一至週五 08:30∼16:30 | ||
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| •連絡人譚得誠執行副總裁 |
•電 話：02-8789-8888 |
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