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105年度股東常會:  
開會時間 民國一○五年六月二十七日(星期一)上午九時
地點 台北市長興街75號(中華經濟研究院蔣碩傑國際會議廳)
停止過戶期間 105年04月29日∼105年06月27日
電子投票說明 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自105年05月28日至105年06月24日止,請逕入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」,依相關說明操作之。
網址:https://www.stockvote.com.tw
其他資訊 股東常會年報_2015年股東常會年報_2015年英文版
股東常會開會通知股東常會開會通知_英文版
股東常會議事手冊股東常會議事手冊_英文版
股東常會議事錄

股東常會各議案逐案表決之投票情形與結果:  
議案 贊成權數 反對權數 結果
討論事項          
1. 討論本公司「公司章程」修正案。 1,634,571,924
(其中電子表決 279,484,989)
85.20% 45,862
(其中電子表決45,862)
0.00% 本案照案通過
承認事項          
1. 本公司一○四年度營業報告書及決算表冊案,謹 提請承認。 1,634,567,702
(其中電子表決 279,480,767)
85.20% 50,360
(其中電子表決50,360)
0.00% 本案照案通過
2. 本公司一○四年度盈餘分派案,謹 提請承認。 1,634,556,977
(其中電子表決 279,470,042)
85.20% 61,085
(其中電子表決61,085)
0.00% 本案照案通過
討論及選舉事項          
1. 討論本公司「背書保證作業程序」修正案。 1,634,571,546
(其中電子表決 279,484,611)
85.20% 45,873
(其中電子表決45,873)
0.00% 本案照案通過
2. 討論本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。 1,634,567,543
(其中電子表決 279,480,608)
85.20% 50,156
(其中電子表決50,156)
0.00% 本案照案通過
3. 討論本公司「衍生性商品交易準則」修正案。 1,634,567,547
(其中電子表決 279,480,612)
85.20% 49,872
(其中電子表決49,872)
0.00% 本案照案通過
4. 討論本公司「股東會議事規則」修正案。 1,634,570,156
(其中電子表決 279,483,221)
85.20% 47,597
(其中電子表決47,597)
0.00% 本案照案通過
5. 討論本公司「董事及監察人選舉規則」修正案。 1,634,569,473
(其中電子表決 279,482,538)
85.20% 48,460
(其中電子表決48,460)
0.00% 本案照案通過
6. 選舉本公司第十屆董事案        
當選名單 當選權數
董 事 銀豐實業股份有限公司-代表人王濬智 1,760,846,029   股權
董 事 銀豐實業股份有限公司-代表人劉敬村 1,630,098,285   股權
董 事 光星實業股份有限公司-代表人楊哲泓 1,627,614,335   股權
董 事 三河實業股份有限公司-代表人章麗羚 1,626,621,971   股權
董 事 泰群實業股份有限公司-代表人張志明 1,626,030,686   股權
董 事 泰群實業股份有限公司-代表人蔡毅憬 1,625,309,727   股權
董 事 泰群實業股份有限公司-代表人林峻宇 1,625,190,115   股權
董 事 鴻隆實業股份有限公司 1,624,001,302   股權
獨立董事 許嘉棟 1,580,557,052   股權
獨立董事 林信惠 1,580,500,138   股權
獨立董事 黃志典 1,576,626,932   股權
 
贊成權數 % 反對權數 % 結果
7. 討論本公司解除董事競業禁止案。 1,626,477,805
(其中電子表決 271,390,870)
 84.78% 216,001
(其中電子表決 216,001)
 0.01% 本案照案通過

公司法人說明會資訊:  
  104年05月20日(三) pm2:00    地點:台北市信義區松仁路101號13樓(群益金融大樓) 2015年第一次法人說明會錄影檔
  104年11月04日(三) pm2:00    地點:台北市信義區松仁路101號13樓(群益金融大樓) 2015年第二次法人說明會錄影檔
  105年06月23日(四) pm3:00    地點:台北市信義區松仁路101號13樓(群益金融大樓) 2016年第一次法人說明會錄影檔
  105年11月14日(一) pm2:00    地點:台北市信義區松仁路101號13樓(群益金融大樓) 2016年第二次法人說明會錄影檔
  106年06月07日(三) pm2:00    地點:台北市信義區松仁路101號13樓(群益金融大樓) 2017年第一季法人說明會錄影檔

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