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依本公司章程規定,本公司董事及獨立董事選舉採候選人提名制度,業經111年6月股東會進行第十二屆董事選舉案,目前董事會設有董事八人、獨立董事三人,任期三年,自 111年6 月 27 日起至 114 年6 月 26 日止。
本公司董事具員工身份之董事占比為18%,獨立董事占比為27%,女性董事占比為9%,3位獨立董事任期年資分別在3年以下、6年以下及9年以下,董事年齡分布45~55(不含)歲共有2位、55~65(不含)歲共有2位、65~75(不含)歲共有4位,75歲以上共有3位。
本公司訂有「公司治理實務守則」,規定董事會應就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針。董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。其成員組成應考量多元化,包括但不限於性別、年齡、文化、教育背景及專業經驗。本公司為健全公司治理及強化獨立董事之職能與獨立性,依規採嚴謹的標準規範,明定獨立董事任期不得連任逾三屆,目前獨立董事成員皆無連任逾3屆之情事,董事會董事之專業知識涵蓋經營管理、國際企業、資訊/科技、銀行、證券、財務管理、法律研究等,成員為學術界先進及擁有豐富產業經歷等多樣化的背景,有助於推動公司整體的發展策略與營運績效。
職 稱 姓   名 選任日期 任期 持有股份(111.04.29) 主要學(經)歷
股數 持股比率
董事長 銀豐實業股份有限公司
代表人:王濬智
111.06.27 3年 8,040,015 0.37% 中華大學科技管理研究所博士
中央信託局總經理
安泰商業銀行總經理
中華民國銀行商業同業公會全國聯合會秘書長
華南商業銀行總經理
副董事長 銀豐實業股份有限公司
代表人:張志明
111.06.27 3年 8,040,015 0.37% 十信工商綜合商業科
安泰銀行總務室主任
富泰建設(股)公司董事長
高林實業(股)公司監察人
潤祥實業(股)公司監察人
董 事 銀豐實業股份有限公司
代表人:劉敬村
111.06.27 3年 8,040,015 0.37% 美國舊金山大學行政管理碩士
財政部賦稅署稽核組分組長
財政部證券管理委員會副組長
中華民國證券商業同業公會常務理事、監察人
中華民國證券櫃檯買賣中心董事、監察人
群益金鼎證券(股)公司副董事長及董事長
衍富創業投資(股)公司董事
董 事 鴻隆實業股份有限公司
代表人:童至祥
111.06.27 3年 50,871,288 2.34% 國立台灣大學外文系學士
IBM 大中華區UNIX伺服器產品部總經理
IBM大中華區公眾事業群總經理
IBM金融事業群中國區銀行業務總經理
IBM亞太區總裁特別助理
台灣IBM總經理
特力集團執行長
特力屋董事
中央大學管理學院諮詢委員會委員
資策會董事
臺北搖籃學院(AAMA Academy)院長
台灣女董學院第一任執行長
董 事 鴻隆實業股份有限公司
代表人:郭玉麒
111.06.27 3年 50,871,288 2.34% 國立台北大學合作經濟系
合作金庫理事兼副總經理
農業信用保證基金總經理
安泰證券金融公司董事長
中華民國銀行公會秘書長
群益金鼎證券(股)公司監察人
董 事 鴻隆實業股份有限公司
代表人:蔡毅憬
111.06.27 3年 50,871,288 2.34% 東吳大學法律研究所碩士
財團法人海峽兩岸商務發展基金會秘書長
海峽兩岸商務服務(股)公司監察人
台灣商業聯合總會副秘書長
董 事 光星實業股份有限公司
代表人:曾俊豪
111.06.27 3年 9,910,253 0.46% 中央大學企業管理系
光陽工業(股)公司主辦會計
董 事 泰和建築經理股份有限公司
代表人:洪宗巖
111.06.27 3年 1,885,766 0.09% 輔仁大學法律學研究所碩士
理德法律事務所律師
連誠專利商標事務所律師
博正法律事務所律師
Brdhewater Band,Canda Accounting & Securitization
崇越科技(股)公司協理
華新科技(股)公司處長
康師傅控股有限公司副總監
e-Tax Solutions INC.Taxation Consultant稅務人員
潤祥實業(股)公司法務長
獨立董事
(審計委員會主席)
許嘉棟 111.06.27 3年 0 0% 美國史丹佛大學經濟學博士
中央研究院經濟所副研究員、研究員、副所長及所長
台大經濟學系教授、合聘副教授
中央銀行副總裁
中華民國財政部部長
中華民國對外貿易發展協會董事長
中央信託局董事長
台灣金融研訓院董事長
群益期貨(股)公司獨立董事
獨立董事
(審計委員會成員)
(薪資報酬委員會主席)
李伸一 111.06.27 3年 0 0% 中國文化大學法學博士
台灣中小企銀科員
經濟部科員
財政部稽核組專員
建業法律事務所律師、所長、榮譽所長
行政院公平交易委員會委員
監察院第二、三屆監察委員
政治大學、中國文化大學兼任副教授
獨立董事
(審計委員會成員)
(薪資報酬委員會成員)
林蒼祥 111.06.27 3年 0 0% 美國波士頓大學財務金融博士
台灣大學健康政策與管理研究所兼任教授
社團法人台灣財務工程學會理事長
台灣經濟研究院董事
元大寶華綜合經濟研究院董事
台灣證券交易所董事
台灣期貨交易所董事及監察人
華僑商業銀行常務董事
國票綜合證券公司董事
華南永昌綜合證券公司獨立董事
中華開發工業銀行董事
中華開發金融控股公司董事
 

董事會成員落實多元化情形

董事 性別 獨立董事任期年資 經營管理 產業經歷 財經/投資 資訊/科技 法律
王濬智      
張志明      
劉敬村        
童至祥    
郭玉麒        
蔡毅憬        
曾俊豪        
洪宗巖        
許嘉棟(獨董) 6年至9年      
李伸一(獨董) 3年至6年  
林蒼祥(獨董) 3年以下    

 

本公司經108 年5 月13 日第十屆第十八次董事會決議通過設置公司治理主管,本公司公司治理主管目前由企劃室主管謝秀英資深協理兼任,其具備金融相關機構從事財務相關事務之主管職務達三年以上,符合「上市(櫃)公司董事會設置及行使職權應遵循事項要點」之適格條件,公司治理主管主要職權為依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、協助董事就任及進修、提供董事執行業務所需資料、協助董事遵循法令、誠信經營、企業社會責任報告書編製等事務,並積極吸取公司治理法規與新知,藉以推動公司治理業務,提升董事會職能及形塑公司治理文化。

111 年度業務執行情形如下:(截至111年6月底止)
  • 1. 本公司111年6月27日召開股東會,依法辦理股東會日期事前登記、製作開會通知、議事手冊、議事錄等相關事宜。
  • 2. 本公司111年召開5次董事會、6次審計委員會,依法辦理會議召集及提供會議資料,並於會後二十天內完成議事錄。
  • 3. 於董事就任時提供證券市場規範及內部人股權異動之相關法令等應行注意事項之法規,任期中進行內部重大資訊處理及
        內線交易相關法令及誠信經營宣導。
  • 4. 提供董事各類進修課程資訊,鼓勵董事持續充實新知,增進專業知能。
  • 5. 協助提供獨立董事及董事執行職務時所需資料,維持董事和各業務主管溝通順暢。

111 年度進修情形如下:
進修日期 主辦單位 課程名稱 進修時數 當年度進修總時數
111.07.06 中華民國證券商業同業公會 企業財報之編製、審查重點及解讀分析 3小時 3小時