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108年度股東常會:  
開會時間 民國一○八年六月二十四日(星期ㄧ)上午九時
地       點 台北市長興街75號(中華經濟研究院蔣碩傑國際會議廳)
停止過戶期間 108年04月26日∼108年06月24日
電子投票說明 本次股東會股東得以電子方式行使表決權,行使期間為:自108年05月25日至108年06月21日止,請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁,依相關說明投票。
網址:https://www.stockvote.com.tw
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108股東常會議事錄108股東常會議事手冊108股東常會議事手冊_英文版

股東常會各議案逐案表決之投票情形與結果:  
議 案 贊成權數/當選權數 反對權數 結果
承認事項      
1. 本公司一○七年度營業報告書及決算表冊案。 1,912,483,398(96.11%)
(其中電子表決 583,799,372)
142,698(0.00%)
(其中電子表決 142,698)
本案照案通過
2.. 本公司一○七年度盈餘分派案。 1,917,569,623(96.36%)
(其中電子表決 588,885,597)
177,416(0.00%)
(其中電子表決 177,416)
本案照案通過
討論事項      
1. 本公司「公司章程」修正案。 1,917,578,872(96.36%)
(其中電子表決 588,894,846)
166,996(0.00%)
(其中電子表決 166,996)
本案照案通過
2. 本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。 1,917,568,626(96.36%)
(其中電子表決 588,884,600)
176,402(0.00%)
(其中電子表決 176,402)
本案照案通過
3. 本公司「背書保證作業程序」修正案。 1,917,532,556(96.36%)
(其中電子表決 588,848,530)
172,481(0.00%)
(其中電子表決 172,481)
本案照案通過
4. 本公司「衍生性商品交易準則」修正案。 1,660,413,282(83.44%)
(其中電子表決 331,729,256)
257,016,788(12.91%)
(其中電子表決 257,016,788)
本案照案通過
選舉事項:選舉本公司第十ㄧ屆董事案
董事:銀豐實業股份有限公司代表人:王濬智 1,858,742,454 不適用 當選
董事:銀豐實業股份有限公司代表人:劉敬村 1,800,736,683 不適用 當選
董事:銀豐實業股份有限公司代表人:張志明 1,794,013,529 不適用 當選
董事:鴻隆實業股份有限公司代表人:賈中道 1,772,309,350 不適用 當選
董事:鴻隆實業股份有限公司代表人:郭玉麒 1,662,887,128 不適用 當選
董事:鴻隆實業股份有限公司代表人:蔡毅憬 1,662,747,577 不適用 當選
董事:光星實業股份有限公司代表人:丁學文 1,793,893,281 不適用 當選
董事:泰和建築經理股份有限公司 1,644,947,004 不適用 當選
獨立董事:許嘉棟 1,638,756,770 不適用 當選
獨立董事:李伸一 1,638,040,519 不適用 當選
獨立董事:蘇炳章 1,636,604,936 不適用 當選
其他議案
1. 本公司解除董事競業禁止案。 1,906,958,856(95.83%)
(其中電子表決 578,274,830)
173,137(0.00%)
(其中電子表決 173,137)
本案照案通過 
註: 投票結果贊成、反對權數佔出席股東表決權數之比例,計算無條件捨去至小數點後第二位。

公司法人說明會資訊:  
  107年04月17日(二) pm2:00    地點:台北市信義區松仁路101號13樓(群益金融大樓) 2017年第四季法人說明會錄影檔
  107年05月29日(二) pm2:00    地點:台北市信義區松仁路101號13樓(群益金融大樓) 2018年第一季法人說明會錄影檔
  107年09月10日(一) pm2:00    地點:台北市信義區松仁路101號13樓(群益金融大樓) 2018年第二季法人說明會錄影檔
  107年11月27日(二) pm2:00    地點:台北市信義區松仁路101號13樓(群益金融大樓) 2018年第三季法人說明會錄影檔
  108年04月29日(一) pm2:00    地點:台北市松山區民生東路三段156號11樓 2018年第四季法人說明會錄影檔
  108年06月26日(三) pm2:00    地點:台北市松山區民生東路三段156號11樓 2019年第一季法人說明會錄影檔

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