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108年度股東常會：  
開會時間 民國一○八年六月二十四日（星期ㄧ）上午九時
地       點 台北市長興街75號（中華經濟研究院蔣碩傑國際會議廳）
停止過戶期間 108年04月26日∼108年06月24日
電子投票說明 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年05月25日至108年06月21日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相關說明投票。
網址:https://www.stockvote.com.tw
其他資訊 107股東常會年報、 107股東常會年報_英文版、
108股東常會開會通知、 108股東常會開會通知_英文版、
108股東常會議事錄、 108股東常會議事手冊、 108股東常會議事手冊_英文版

股東常會各議案逐案表決之投票情形與結果：  
議 案 贊成權數/當選權數 反對權數 結果
承認事項      
1. 本公司一○七年度營業報告書及決算表冊案。 1,912,483,398（96.11%）
（其中電子表決 583,799,372）		 142,698（0.00%）
（其中電子表決 142,698）		 本案照案通過
2.. 本公司一○七年度盈餘分派案。 1,917,569,623（96.36%）
（其中電子表決 588,885,597）		 177,416（0.00%）
（其中電子表決 177,416）		 本案照案通過
討論事項      
1. 本公司「公司章程」修正案。 1,917,578,872（96.36%）
（其中電子表決 588,894,846）		 166,996（0.00%）
（其中電子表決 166,996）		 本案照案通過
2. 本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。 1,917,568,626（96.36%）
（其中電子表決 588,884,600）		 176,402（0.00%）
（其中電子表決 176,402）		 本案照案通過
3. 本公司「背書保證作業程序」修正案。 1,917,532,556（96.36%）
（其中電子表決 588,848,530）		 172,481（0.00%）
（其中電子表決 172,481）		 本案照案通過
4. 本公司「衍生性商品交易準則」修正案。 1,660,413,282（83.44%）
（其中電子表決 331,729,256）		 257,016,788（12.91%）
（其中電子表決 257,016,788）		 本案照案通過
選舉事項：選舉本公司第十ㄧ屆董事案
董事:銀豐實業股份有限公司代表人：王濬智 1,858,742,454 不適用 當選
董事:銀豐實業股份有限公司代表人：劉敬村 1,800,736,683 不適用 當選
董事:銀豐實業股份有限公司代表人：張志明 1,794,013,529 不適用 當選
董事:鴻隆實業股份有限公司代表人：賈中道 1,772,309,350 不適用 當選
董事:鴻隆實業股份有限公司代表人：郭玉麒 1,662,887,128 不適用 當選
董事:鴻隆實業股份有限公司代表人：蔡毅憬 1,662,747,577 不適用 當選
董事:光星實業股份有限公司代表人：丁學文 1,793,893,281 不適用 當選
董事:泰和建築經理股份有限公司 1,644,947,004 不適用 當選
獨立董事:許嘉棟 1,638,756,770 不適用 當選
獨立董事:李伸一 1,638,040,519 不適用 當選
獨立董事:蘇炳章 1,636,604,936 不適用 當選
其他議案
1. 本公司解除董事競業禁止案。 1,906,958,856（95.83%）
（其中電子表決 578,274,830）		 173,137（0.00%）
（其中電子表決 173,137）		 本案照案通過 
註： 投票結果贊成、反對權數佔出席股東表決權數之比例，計算無條件捨去至小數點後第二位。

公司法人說明會資訊：  
  107年04月17日(二) pm2:00    地點：台北市信義區松仁路101號13樓（群益金融大樓） 2017年第四季法人說明會錄影檔
  107年05月29日(二) pm2:00    地點：台北市信義區松仁路101號13樓（群益金融大樓） 2018年第一季法人說明會錄影檔
  107年09月10日(一) pm2:00    地點：台北市信義區松仁路101號13樓（群益金融大樓） 2018年第二季法人說明會錄影檔
  107年11月27日(二) pm2:00    地點：台北市信義區松仁路101號13樓（群益金融大樓） 2018年第三季法人說明會錄影檔
  108年04月29日(一) pm2:00    地點：台北市松山區民生東路三段156號11樓 2018年第四季法人說明會錄影檔
  108年06月26日(三) pm2:00    地點：台北市松山區民生東路三段156號11樓 2019年第一季法人說明會錄影檔

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